Привіт, tricounters,

Наша мета: зберігати ваш рахунок і кошти в безпеці. Для цього ми регулярно відстежуємо активність рахунку та транзакції, щоб запобігти зловживанню нашими послугами. Один із ключових способів забезпечити вашу безпеку: 'моніторинг транзакцій’.

Що означає моніторинг транзакцій?

Моніторинг транзакцій: так tricount, як і багато банків та фінансових установ, відстежує фінансову активність клієнтів на предмет порушень або ознак відмивання грошей, фінансування тероризму та інших фінансових злочинів чи зловживання послугами. Саме тому ми іноді можемо попросити додаткові деталі, щоб краще зрозуміти, як ви користуєтеся рахунком tricount. Це допомагає нам підтримувати безпечне банківське середовище для вас і всіх користувачів.

Що мені потрібно надати?

Оскільки нам потрібен чіткий облік джерел вашого доходу та активності рахунку, ми можемо ставити запитання щодо джерел доходу та транзакцій.

Щоб підтвердити основне джерело доходу, ви можете надати один із таких документів:

• Нещодавній розрахунковий лист

• Трудовий договір

• Податкова декларація

• Виписка з іншого вашого рахунку не старша ніж 6 місяців

• Документ, що пояснює джерело коштів, отриманих на рахунок tricount, не старший ніж 6 місяців

• Пояснення щодо призначення конкретних транзакцій на рахунку tricount

Майте на увазі, що відповідний відділ розгляне надану інформацію протягом наступних 5 робочих днів.

Ми також можемо запитати про конкретну транзакцію або особу/контрагента, з яким ви взаємодіяли. У таких випадках ми можемо попросити більше деталей щодо причини платежу (платежів), ваших стосунків з іншою особою чи організацією та будь-які підтверджувальні документи щодо транзакції (транзакцій). Це може включати:

• рахунок-фактуру

• взаємний договір або угоду

• будь-який інший відповідний документ, який підтвердить платіж (платежі) і дасть чіткий облік та обґрунтування

Будь ласка, надайте точну та детальну інформацію, щоб ми краще зрозуміли активність вашого рахунку.

Що станеться, якщо я не надам потрібний документ (документи)?

Іноді ми можемо тимчасово обмежити ваш рахунок, якщо ви не відповісте на зазначені вище запити. Будьте певні: ми завжди повідомимо вас про будь-які дії щодо вашого рахунку. Докладніше можна дізнатися тут.

Якщо запит стосується платежу в очікуванні, ми можемо відхилити його, якщо інформації недостатньо.

tricount не закриває рахунки без пояснення, адже закриття рахунку є серйозною справою. Ми вдамося до закриття лише якщо виявимо активність, що суперечить Умовам використання. Докладніше можна знайти тут.