Olá tricounters,

Nosso objetivo é manter sua conta e fundos seguros. Para isso, monitoramos regularmente a atividade da conta e as transações para evitar qualquer uso indevido de nossos serviços. Uma das principais formas de garantir sua segurança inclui o 'monitoramento de transações'.

O que significa monitoramento de transações?

Monitoramento de transações é como o tricount, junto com muitos bancos e instituições financeiras, monitora a atividade financeira de seus clientes para identificar qualquer irregularidade ou sinais de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outros crimes financeiros ou uso indevido de serviços. Por isso, podemos ocasionalmente pedir mais detalhes para entender melhor como você usa sua conta tricount. Isso nos ajuda a manter um ambiente bancário seguro para você e todos os nossos usuários.

O que devo fornecer?

Como precisamos ter um registro claro de suas fontes de renda e atividades da conta, podemos fazer perguntas relacionadas às suas fontes de renda e transações.

Para confirmar sua principal fonte de renda, você pode fornecer um dos seguintes documentos:

• Contracheque recente

• Contrato de trabalho

• Declaração de impostos

• Extrato bancário de outra conta sua com no máximo 6 meses

• Documento esclarecendo a origem do dinheiro recebido em sua conta tricount, com no máximo 6 meses

• Explicação sobre a finalidade de transações específicas em sua conta tricount

Tenha em mente que o departamento responsável analisará as informações fornecidas nos próximos 5 dias úteis.

Também podemos perguntar sobre uma transação específica ou pessoa/contraparte com quem você se envolveu. Nesses casos, podemos solicitar mais detalhes sobre o motivo do(s) pagamento(s), seu relacionamento com a outra pessoa ou entidade e qualquer documentação de suporte para a(s) transação(ões). Isso pode incluir:

• uma fatura

• contrato ou acordo mútuo

• qualquer outro documento relevante que sirva como comprovante do(s) pagamento(s) e forneça um registro e justificativa claros

Certifique-se de fornecer informações precisas e detalhadas para nos ajudar a entender melhor as atividades da sua conta.

O que acontecerá se eu não fornecer o(s) documento(s) necessário(s)?

Às vezes, podemos restringir temporariamente sua conta se você não responder às solicitações mencionadas acima. Fique tranquilo, sempre informaremos você sobre quaisquer ações tomadas em sua conta. Para mais informações, você pode verificar aqui.

Se a solicitação estiver relacionada a um pagamento pendente, podemos recusá-lo se informações insuficientes forem fornecidas.

O tricount não encerra contas sem fornecer uma explicação, pois o encerramento de conta é um assunto sério. Só procederemos com o encerramento se identificarmos atividade que vá contra nossos Termos e Condições. Para mais detalhes, sinta-se à vontade para encontrar mais informações aqui.