Ciao tricounters,

Il nostro obiettivo è tenere al sicuro il tuo conto e i tuoi fondi. Per riuscirci, monitoriamo regolarmente l’attività del conto e le transazioni per prevenire qualsiasi uso improprio dei nostri servizi. Uno dei modi principali con cui garantiamo la tua sicurezza è il “monitoraggio delle transazioni”.

Cosa significa monitoraggio delle transazioni?

Il monitoraggio delle transazioni è il modo in cui tricount, insieme a molte banche e altre istituzioni finanziarie, controlla l’attività finanziaria dei propri clienti per individuare eventuali irregolarità o segnali di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e altri crimini finanziari o usi impropri del servizio. È per questo che a volte potremmo chiederti qualche dettaglio in più per capire meglio come utilizzi il tuo conto tricount. Questo ci aiuta a mantenere un ambiente bancario sicuro per te e per tutti i nostri utenti.

Cosa dovrei fornirvi?

Dato che dobbiamo avere una chiara traccia delle tue fonti di reddito e delle attività sul conto, potremmo farti alcune domande relative alle tue fonti di reddito e alle transazioni.

Per confermare la tua principale fonte di reddito, puoi fornire uno dei seguenti documenti:

• Busta paga recente

• Contratto di lavoro

• Dichiarazione dei redditi

• Estratto conto bancario di un altro tuo conto non più vecchio di 6 mesi

• Documento che chiarisca la provenienza del denaro ricevuto sul tuo conto tricount, non più vecchio di 6 mesi

• Spiegazione sulla finalità di specifiche transazioni sul tuo conto tricount

Ricorda che il reparto competente esaminerà le informazioni che hai fornito entro i prossimi 5 giorni lavorativi.

Potremmo anche chiederti informazioni su una specifica transazione o su una persona/controparte con cui hai effettuato operazioni. In questi casi, potremmo chiederti più dettagli sul motivo del pagamento, sul tuo rapporto con l’altra persona o entità e su eventuali documenti giustificativi relativi alla transazione o alle transazioni. Questo potrebbe includere:

• una fattura

• un contratto o accordo reciproco

• qualsiasi altro documento rilevante che possa fungere da prova del pagamento e che fornisca una traccia chiara e il relativo motivo

Assicurati di fornirci informazioni accurate e dettagliate per aiutarci a capire meglio le attività sul tuo conto.

Cosa succede se non fornisco i documenti richiesti?

A volte potremmo limitare temporaneamente il tuo conto se non rispondi alle richieste di informazioni sopra menzionate. Stai tranquillo, ti informeremo sempre su qualsiasi azione intrapresa sul tuo conto. Per maggiori informazioni, puoi controllare qui.

Se la richiesta riguarda un pagamento in sospeso, potremmo rifiutarlo se le informazioni fornite non sono sufficienti.

tricount non chiude i conti senza fornire una spiegazione, perché la chiusura di un conto è una cosa seria. Procederemo con la chiusura solo se rileviamo attività che violano i nostri Termini & Condizioni. Per maggiori dettagli, sentiti libero di trovare più informazioni qui.