Hej tricounters,

Naszym celem jest zadbanie o bezpieczeństwo twojego konta i środków. Żeby to osiągnąć, regularnie monitorujemy aktywność na koncie i transakcje, żeby zapobiegać jakimkolwiek nadużyciom naszych usług. Jednym z kluczowych sposobów, w jaki dbamy o twoje bezpieczeństwo, jest „monitorowanie transakcji”.

Co oznacza monitorowanie transakcji?

Monitorowanie transakcji to sposób, w jaki tricount – podobnie jak wiele banków i instytucji finansowych – śledzi aktywność finansową swoich klientów pod kątem wszelkich nieprawidłowości lub oznak prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz innych przestępstw finansowych czy nadużyć usług. Dlatego czasem możemy poprosić cię o dodatkowe informacje, żeby lepiej zrozumieć, jak korzystasz ze swojego konta tricount. Dzięki temu utrzymujemy bezpieczne środowisko finansowe dla ciebie i wszystkich naszych użytkowników.

Co powinieneś nam dostarczyć?

Ponieważ musimy mieć jasny obraz twoich źródeł dochodu i aktywności na koncie, możemy zadać ci pytania dotyczące twoich źródeł dochodu i transakcji.

Żeby potwierdzić swoje główne źródło dochodu, możesz dostarczyć jeden z poniższych dokumentów:

• Ostatni odcinek wypłaty wynagrodzenia

• Umowę o pracę

• Deklarację podatkową

• Wyciąg bankowy z innego twojego konta, nie starszy niż 6 miesięcy

• Dokument wyjaśniający źródło środków otrzymanych na twoje konto tricount, nie starszy niż 6 miesięcy

• Wyjaśnienie celu konkretnych transakcji na twoim koncie tricount

Pamiętaj, że odpowiedni dział przeanalizuje informacje, które nam przekazałeś, w ciągu kolejnych 5 dni roboczych.

Możemy też zapytać o konkretną transakcję albo osobę/kontrahenta, z którym weszłeś w relację. W takich przypadkach możemy poprosić o dodatkowe szczegóły dotyczące powodu płatności, twojej relacji z daną osobą lub podmiotem oraz wszelkich dokumentów potwierdzających daną transakcję. Mogą to być na przykład:

• faktura

• wspólna umowa lub porozumienie

• jakikolwiek inny istotny dokument, który potwierdzi płatność(-ci) i da jasny zapis oraz uzasadnienie

Upewnij się, że przekazujesz dokładne i szczegółowe informacje, żeby pomóc nam lepiej zrozumieć aktywność na twoim koncie.

Co się stanie, jeśli nie dostarczę wymaganych dokumentów?

Czasami możemy tymczasowo ograniczyć działanie twojego konta, jeśli nie odpowiesz na opisane wyżej zapytania. Bez obaw – zawsze poinformujemy cię o wszelkich działaniach podjętych wobec twojego konta. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Jeśli zapytanie dotyczy oczekującej płatności, możemy ją odrzucić, jeśli dostarczone informacje będą niewystarczające.

tricount nie zamyka kont bez podania wyjaśnienia, ponieważ zamknięcie konta to poważna sprawa. Zdecydujemy się na zakończenie współpracy tylko wtedy, gdy zidentyfikujemy aktywność sprzeczną z naszymi Warunkami korzystania z usługi. Po więcej szczegółów śmiało zajrzyj tutaj.