Hey tricounters,

Amacımız hesabını ve paranı güvende tutmak. Bunu başarmak için hesap hareketlerini ve işlemleri düzenli olarak takip ediyor, böylece hizmetlerimizin kötüye kullanılmasını önlemeye çalışıyoruz. Güvenliğini sağlamanın en önemli yollarından biri de “işlem izleme”.

İşlem izleme ne anlama geliyor?

İşlem izleme, tricount’un birçok banka ve finans kuruluşu gibi müşterilerinin finansal hareketlerini olası usulsüzlükler, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve diğer finansal suçlar ya da hizmet kötüye kullanımı açısından takip etme yöntemidir. Bu yüzden tricount hesabını nasıl kullandığını daha iyi anlayabilmek için zaman zaman senden daha fazla bilgi isteyebiliriz. Bu da senin ve tüm kullanıcılarımız için güvenli bir bankacılık ortamı sağlamamıza yardımcı olur.

Bize ne sunmalısın?

Gelir kaynakların ve hesap hareketlerinle ilgili net bir kaydımız olması gerektiği için, sana gelir kaynakların ve işlemlerinle ilgili bazı sorular sorabiliriz.

Ana gelir kaynağını doğrulamak için aşağıdakilerden birini sağlayabilirsin:

• Son maaş bordrosu

• İş sözleşmesi

• Vergi beyannamesi

• En fazla 6 ay öncesine ait, sana ait başka bir hesabın banka hesap dökümü

• tricount hesabına gelen paranın kaynağını açıklayan ve 6 aydan eski olmayan bir belge

• tricount hesabındaki belirli işlemlerin amacına dair açıklama

Lütfen ilgili birimin sağladığın bilgileri önümüzdeki 5 iş günü içinde inceleyeceğini unutma.

Ayrıca, gerçekleştirdiğin belirli bir işlemle veya işlem yaptığın kişi/karşı tarafla ilgili de bilgi isteyebiliriz. Böyle durumlarda, ödemenin/ödemelerin nedeni, diğer kişi veya kurumla ilişkin ve işleme/işlemlere dair destekleyici belgeler hakkında daha fazla ayrıntı talep edebiliriz. Buna örnek olarak şunlar dahil olabilir:

• fatura

• karşılıklı sözleşme veya anlaşma

• ödeme(ler)i kanıtlayacak ve açık bir kayıt ile gerekçe sağlayacak diğer ilgili belgeler

Hesap hareketlerini daha iyi anlayabilmemiz için lütfen doğru ve ayrıntılı bilgi sağladığından emin ol.

Gerekli belgeleri sağlamazsam ne olur?

Bazen, yukarıda bahsedilen taleplere yanıt vermezsen hesabını geçici olarak kısıtlayabiliriz. Merak etme, hesabında yapılan her işlem hakkında seni her zaman bilgilendireceğiz. Daha fazla bilgi için buraya göz atabilirsin.

Talep bekleyen bir ödemeyle ilgiliyse ve yeterli bilgi sağlanmazsa, bu ödemeyi reddedebiliriz.

tricount, hesap kapatma ciddi bir konu olduğu için, hiçbir hesabı açıklama yapmadan kapatmaz. Yalnızca, faaliyetlerin Şartlar ve Koşullar’ımıza aykırı olduğunu tespit edersek hesap kapatmaya devam ederiz. Daha fazla ayrıntı için buradan bilgi alabilirsin.