Hey tricounters,

Finansal güvenliğini sağlamak için, tricount platformundaki aktiviteleri sürekli olarak izliyoruz ve tricount’s Terms and Conditions ile uyumlu olmaya dikkat ediyoruz.

Hesabım neden kısıtlandı?

Hesabına neden kısıtlama getirilmiş olabileceğine dair birkaç olası sebep var:

• Gelişmiş sistemimiz hesabında alışılmadık bir aktivite tespit etmiş olabilir ve ilgili ekip tarafından daha detaylı inceleme yapılana kadar otomatik güvenlik önlemleri devreye alınmış olabilir

• Talep edilen belge veya bilgileri sağlamamış olabilirsin (örneğin gelir kaynağın, bir ödeme veya bir tricount hesabının planlanan kullanım amacı ile ilgili).

Ne yapabilirim?

• Senden ek bilgiye ihtiyacımız olursa, sana e‑posta yoluyla haber vereceğiz. Bununla ilgili bir bildirim de alacaksın.

• Talep edilen belgelerin fotoğraflarını veya PDF dosyalarını ekleyebilirsin (örneğin maaş bordrosunun bir kopyası veya başka bir banka hesabının ekstresi).

• Tüm soruları dikkatlice yanıtladığından ve istenen ilgili destekleyici belgeleri sağladığından emin ol. Bu sana zaman kazandırır ve bizim kontrolleri daha hızlı tamamlamamıza yardımcı olur.

Sonrasında ne olacak?

Paranın bizimle güvende kalmasını sağlamak için Avrupa yasalarıyla uyumlu şekilde hareket ediyoruz. Hesabının yasa dışı aktiviteler yürütmek için kullanıldığından şüphelenirsek, bu hesaba tüm erişimi reddetmek bizim sorumluluğumuzdur. Duruma bağlı olarak, bu karar geçici (ek ayrıntılar sağlanana kadar) veya kalıcı olabilir.

Uyum (Compliance) Ekibimiz, hesabının (1) yeniden açılmasına veya (2) kalıcı olarak kapatılmasına karar verebilmek için senden ek bilgi almak üzere seninle iletişime geçebilir.

Hesabını kapatmaya karar verirsek, bundan sonra neler olacağını sana bildirmek için Uyum Ekibimiz seninle iletişime geçer. Hesabın kalıcı olarak kapatılması durumunda, bundan sonra artık hiçbir şekilde ödeme alamaz veya ödeme yapamazsın.

Uyum Ekibimiz, hesabının kapatılmasının ardından bakiyeni bizde tutmaya da karar verebilir; bu, bize olan herhangi bir borcu, hesabın kapatılmadan önce senin onayladığın ödemeleri veya üçüncü kişilerin meşru taleplerini ve haklarını karşılamak içindir. Daha fazlasını burada öğrenebilirsin.

Hangi aktiviteler tolere ediliyor?

tricount hesapları günlük harcamalar ve masraf paylaşımı için tasarlanmıştır. Harcama açısından, tricount hesaplarını market, alışveriş, seyahat veya günlük hayatta ödemen gereken diğer şeyler için kullanabilirsin. tricount hesapları ticari aktiviteler için kullanılamaz.

Hangi aktiviteler tolere edilmiyor?

Ayrıca, bazı aktivitelerin ve işlemlerin finansal sisteme doğurabileceği riskleri sınırlamak için, tricount hesabını ağırlıklı olarak aşağıdaki aktiviteler için kullanmanı tolere etmiyoruz:

• Kumar veya bahis aktiviteleri

• Aşırı nakit çekimleri

• Avrupa Birliği tarafından yüksek riskli olarak kabul edilen ülkelere veya Transparency International’ın Yolsuzluk Algılama Endeksinde düşük puana sahip ülkelere para alma, harcama veya gönderme - ara seviye hesap kullanımı - ödeme hizmet sağlayıcıları aracılığıyla veya çeşitli muhataplarla yapılan transferler.

tricount hesabımı amaçlandığı şekilde kullanmazsam ne olur?

Gelişmiş izleme sistemimiz, tüm tricount hesaplarındaki aktiviteleri düzenli olarak gözden geçirir. Bir hesabın amaçlandığı kullanım için kullanılmadığını tespit edersek, sana bir e‑posta göndererek bir inceleme olduğunu bildireceğiz. Hesabını kullanım amacımıza uygun şekilde ayarlamanı isteyeceğiz.

Bu, tüm kullanıcılarımız için güvenli ve adil bir bankacılık ortamı sağlamaya yönelik taahhüdümüzün bir parçasıdır.

Yukarıda verdiğimiz örnek aktivitelerin yasa dışı olmayabileceğinin farkındayız. Bu Adil Kullanım politikasını oluşturmaktaki tek amacımız, güvenli ve sağlam bir bankacılık sistemine katkıda bulunmaktır.

Hesabını Adil Kullanım politikamızın dışında kullanmaya devam ettiğini tespit etmemiz durumunda, hesabını kalıcı olarak sonlandırmak zorunda kalabiliriz. Terms & Conditions: Bölüm 10.1 Özen Yükümlülüğü ve 10.2 Finansal kötüye kullanım ile uyumlu olan gereksinimlerimizi gözden geçirmeni ve bunlara uymanı tavsiye ederiz.